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- enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley.[2] Este…4 kB (559 palabras) - 13:37 2 jun 2023
Gregorio Santos (categoría Miembros de Perú Libre)enero de 2022 se confirmó la condena de 19 años de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos tras completar la investigación por irregularidades…14 kB (1318 palabras) - 01:06 17 abr 2024- Caso Lázaro Báez (categoría Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner)Federal N°4 condenó por considerar penalmente responsables del delito de lavado de activos agravado[9] a: Lázaro Báez condenado a 12 años de cárcel, su hijo…76 kB (7949 palabras) - 19:37 17 mar 2024
- Sebastián Casanello (categoría Alumnado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires)otros veinticuatro imputados, por el delito de lavado de activos agravado. Dicha causa culminó con la condena a prisión de las personas investigadas y multas…13 kB (1634 palabras) - 17:53 21 abr 2024
Caso Odebrecht en Perú (categoría Casos judiciales de Perú)formuló imputación de delitos por asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y lavado de activos contra 28 personas. Por el primer delito se…425 kB (55 884 palabras) - 00:45 15 abr 2024- Causa de los cuadernos refiere a la causa judicial caratulada «Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita» iniciada en el fuero penal…49 kB (4740 palabras) - 10:23 27 abr 2024
José Domingo Pérez (categoría Abogados de Perú)y oficinas de todos los involucrados. Acusados de Lavado de Activos y Colusión Agravado. Debido a un interrogatorio fiscal en el marco de las campañas…50 kB (6494 palabras) - 20:47 1 may 2024- Caso OAS (categoría Wikipedia:Páginas con referencias sin URL y con fecha de acceso)investigados por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. Los tres se hallaban con impedimento de salida…37 kB (4615 palabras) - 23:46 8 ene 2024
Caso Sobornos 2012-2016 (redirección desde Caso Receta de Arroz Verde 502)por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos, con la finalidad de indagar sobre la existencia de aquella…42 kB (4135 palabras) - 21:29 9 abr 2024
Alex Saab (categoría Fugitivos buscados por Estados Unidos)en Venezuela.[16][17][18][19] Desde octubre de 2018 está siendo investigado por lavado de activos que habría obtenido haciendo negociaciones con el…135 kB (15 552 palabras) - 17:26 15 may 2024
Benedicto Jiménez (categoría Miembros del GEIN)delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, como presunto miembro de la cúpula de la red delincuencial del abogado Rodolfo Orellana…16 kB (1873 palabras) - 03:55 10 may 2024
Elisa Carrió (categoría Diputados del Congreso de la Nación Argentina por el Chaco)fiscal Campagnoli y la supuesta intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo del fiscal Gonella, en la…85 kB (9517 palabras) - 03:30 12 may 2024
Caso Marita Verón (categoría Trata de personas)al ser considerados culpables de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la trata de personas con fines de explotación…31 kB (4002 palabras) - 16:20 14 abr 2024
para delinquir agravado y lavado de activos, en buena parte por el actuar irregular de la en la investigación.[134] El revisor fiscal de Efecty y Circulante…257 kB (30 014 palabras) - 15:32 9 abr 2024- fueron acusados el 15 de abril de 2015 por la CICIG y el MP de integrar una organización criminal de lavado de dinero y otros activos que en los últimos…158 kB (17 258 palabras) - 03:49 9 oct 2023
2015 se dieron por las acusaciones de asociación ilícita, fraude, concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Versiones preliminares indicaban…222 kB (26 103 palabras) - 09:50 29 ene 2024- Corrupción en Argentina (categoría Wikipedia:Páginas con enlaces mágicos de ISBN)enriquecimiento ilícito -.Los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, también son usuales en las imputaciones en los casos de corrupción. En…45 kB (5743 palabras) - 05:31 9 abr 2024
meses), alegando nuevos elementos de convicción. Keiko Fujimori está acusada de lavado de activos, asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración…308 kB (36 005 palabras) - 14:35 12 abr 2024
Sauces, el 4 de abril de 2017 el juez Claudio Bonadío procesó a Fernández por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, embargándola por $130 000 000…290 kB (29 888 palabras) - 23:54 14 may 2024
Clan del Golfo (redirección desde Autodefensas Gaitanistas de Colombia)tenía una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado. Se inició en el Bloque Córdoba de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia…197 kB (22 310 palabras) - 14:23 14 may 2024
- y no esté amparada por una causa de justificación;Así como existe el TIPO AGRAVADO (o atenuado), existe también la PENA AGRAVADA, como se ejemplifica